宾夕法尼亚州的律师警告企业所有者欺诈和其他经济犯罪

由Paul Davis.
最后更新了2014年4月25日的周五
您的业​​务是否有贪污,欺诈或计算机数据盗窃的风险?在这次采访宾夕法尼亚州特拉华州'S区律师,了解有关小企业关注的犯罪。

保罗戴维斯
关于犯罪& Security

这5月5月宾夕法尼亚州的特拉华州县律师办公室向小商人提供了首次商务安全研讨会。

由于近期检察官看到了较好的贪污和其他金融罪,地区律师的办公室举行了研讨会。

我无法参加研讨会,但我最近联系了特拉华州地区律师,G. Michael Green,我采访了他关于研讨会,以及对商业界犯下的经济罪行。

下面是我的q&与地区律师:

戴维斯: 你的第一次研讨会是如何去的?任何反馈?

绿色的: 是的,我们收到了很多赞美。我们有欺诈和经济犯罪单位的LT LT Joe Ryan发言,他介绍了我们内部人士看到的一些不同方案。我们还有该单位的首席检察官助理达迈克杜邦,谈到刚才在研讨会之前结束的几个起诉。

戴维斯: 小型企业可以做些什么来避免贪污并防止其他内幕犯罪?

绿色的: 雇用人们时,做背景检查以确保它们是直的。但在业务的日常运营中,它真的保持了在大学的会计101中所学到的简单会计控制。不允许单个人可以访问交易的双方,而不是允许同一个人为公司制作书籍参赛作品,也为银行或电汇或这种自然的任何东西进行存款。你不能绝对阻止盗窃,但你想做的事情,我认为至少在一个结算周期中,一个30天的周期,寻找错误的流行者。他将通过查看组织内的取消支票和其他交易来发现。这将最大限度地减少盗窃。在过去七年中,我们在特拉华州县看到了什么是从营利性企业和非营利性的公民组织这样的不受控制的盗窃,这些组织喜欢小联盟和教堂,在那里多年来一直都是单一的单身个人交易。他或她正在用充满现金的水桶走出企业。我们调查了百万美元盗窃案。人们看起来像是那个让每个人都生日蛋糕的小老可爱女士。她早上是办公室的第一个人,将咖啡放在最后,最后一个人离开,当然,从来没有假期。

戴维斯: 经济犯罪是您办公室的优先事项吗?

绿色的: 是的。特拉华州县位于费城南部,人口约56万人。约有80%的特拉华州县工作是由小企业创造的。该办公室的现实是,对犯罪犯下令人犯罪是至关重要的,因此我们在该县拥有强大的工作环境。如果这些企业以大量数字开始失败,我们丢失就业机会,我们合法经济的实力被削弱,并加强了非法企业的机会。我们的挑战之一正在努力维持我们现在面临的国际经济环境中的体面就业统计数据。我们已经能够坚持下去,但我们肯定不想看到企业失败,因为他们无法保持内部诚信,内部人士走出门,否则将与底线利润是底线的。

戴维斯: 特拉华州的商业社区是什么?

绿色的: 我们有许多重要的大型雇主,如波音飞机,费城电气公司和阳台炼油,以及许多化学加工厂和一些较小的化学,石油和其他处理公司。大型企业拥有真正源于这些更大的企业的供应商。在县,我们有11所高校,每个大学都是一个重要的雇主,并有小商务供应商喂养那里。因此,我们帮助这些企业成功了。

戴维斯: 在特拉华州的刑事危机艺术家或吉普赛人,在特拉华州县有重大问题吗?

绿色的: 我们试图做的一件事是教育人们在承包商中寻找许可。确保他们在市政当局获得许可,有适当的保险等。这是让犯罪吉普赛人摆脱社区的一个因素。要求执照,如果他们没有,请不要咬在快速车道工作,小平顶维修工作。

戴维斯: 商界人士应该了解哪种其他类型的罪行?

绿色的: 我们看到的另一个犯罪来自小企业中的无保护​​无线环境。它们基本上是通过使用实际简单的技术,其中专业的罪犯实际上可以获得不受保护的无线数据库和矿山数据,包括财务信息。因此,当我们与商业集团,贸易组织等交谈时,我们尝试每次提醒他们 - 加密您的无线环境。通过使用简单的技术,可以从前静止进入无线系统并进入数据库和服务器中的访问。

戴维斯: 所以所有其他安全保护和程序都是窗户......

绿色的: 这是正确的。这是一种简单的方法。我们现在了解到职业罪犯不想被抓住,其次他不想受伤。真正的专业人士不太可能走进角落商店,并尝试用枪支盗窃,例如,因为他的恐惧是店主有一个枪支。

戴维斯: 对白领犯罪的惩罚也不太严重,对吧?

绿色的: 我们可以与你谈论判刑,而不仅仅是在宾夕法尼亚州,而是在全国范围内。如果我是一个坏人,我可以获得1,000件个人识别信息 - 换句话说,1000人和他们的名字,地址,出生日期 - 理论上,我可以通过信用卡创建无限数量的虚假财务账户,银行和其他金融设施。如果我所做的一切都是从每个人偷取一百美元,我抓到了一次或两次,我可能会不会别入狱。我要恳求怜悯,同意恢复原状,并转到一些社区服务计划一天或周末,但我将以守法执法从未检测到的现金和其他物业的数百万美元走开。这就是我们认为问题可能的巨大程度。我们认为我们只是触摸了巨大的冰山一角。

戴维斯: 您是否启动了任何涉及无保护无线的案件?

绿色的: 我们没有,但我们知道它正在发生。其中一个原因是您对交易的计算机取证分析,最有可能不会从坏人的设备或坏人的名称中拿起Internet协议地址,IP地址。它将回到受害者的IP地址。

戴维斯: 像这样的伤害的小企业可能会出现营业,我对吗?

绿色的: 它可能意味着一天结束。例如,它可以对他们的能力产生巨大影响,以通过借贷提高融资。如果你摧毁那个商业的信用,那么谁要借钱?

戴维斯: 您是否在将来计划了另一个企业安全研讨会?

绿色的: 是的,我们的出勤可能会增加一倍。

在我的下一栏中,我会提供我的采访,特拉华州区律师办公室的欺诈和经济犯罪单位,助理区议员迈克·杜邦的首席检察官。

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保罗戴维斯是一位涵盖犯罪的作家&报纸,杂志和互联网的安全。他可以到达 [电子邮件 protected]

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