不要落下商业指南诈骗

由Paul Davis.
2014年5月28日星期三最后更新
旨在为企业的商业指南骗局而旨在的最常见的骗局是又一次上升。我们的犯罪和安全专家有关于如何发现这一骗局的信息,如何避免它,如果您呢?该怎么办'在已经堕落的成千上万的企业中。

联邦贸易委员会(FTC)是警告业务,他们正在看到商业目录诈骗增加。

6月份,FTC提起诉讼,以停止加拿大蒙特利尔三个现金网投注营销“锅炉房”的运营。 FTC据称,现金网投注推销员通过欺骗他们支付毫无价值的商业的列表,乘坐数千美元的小型和中型美国企业和非营利组织,例如教堂,学校和慈善机构,例如千万美元目录。

根据FTC,提交的诉讼是加拿大执法机构的联合倡议的一部分,称为“运营幻影”。

该操作旨在破解越来越多的商业目录诈骗。 FTC收取三个现金网投注销售业务的目标是企业和其他组织的计划,以误导它们为不需要的企业目录列表支付数百美元。法院在三起案件中发布了临时限制令。

FTC指出所谓的骗子姿势作为着名的本地“黄页”目录,他们告诉那些回答业务'手机的人,他们呼吁验证地址和现金网投注号码。然后,现金网投注推销员使用“验证”作为声称这些组织同意往往花费400美元或更长时间的上市的基础。

FTC还声称现金网投注推销员派遣受害者发票,再次暗示他们是着名的黄页公司。许多企业和组织都支付了发票。那些没有通过现金网投注和信件威胁的人。隐藏他们的真实位置,现金网投注推销员在美国邮寄地址使用。

FTC的投诉指出,现金网投注推销员犯了三种误解侵犯了FTC法案。首先,他们领导了目标企业和非利润,相信它们之间存在预先存在的关系。其次,他们错误地声称这些组织已同意购买目录上市服务。第三,他们错误地声称,这些组织欠了这些假设的服务。

这不是一个新的骗局。 2006年11月,Terrence Croteau被判入狱151个月以犯下这种罪行。在伊利诺伊州南部地区联邦大陪审团前的一年返回了对巴特特的29个计数起诉书,然后是30岁。

在安大略省生活的邮政在芝加哥FTC的援助中调查了安大略省的CROTEATET。在多伦多警察局协助的安大略省安大略省的尼亚加拉地区警察局和安大略省警察进行了同意调查。根据美国司法部,调查源于多伦多战略伙伴关系的努力,该伙伴关系由美国和加拿大的监管和执法机构组成,形成跨境大规模营销欺诈。

在2000年至2004年春季和春季春末,在蒙特利尔,魁北克和威尔兰州蒙特利尔·南部,南部的商业指南诈骗,在2004年至2004年代末期。根据起诉书,克罗塔特聘请了他们在合法业务中打现金网投注给美国企业的现金网投注推销员哪个已发布的业务目录,包括互联网上的行业名目。起诉书指出,克罗塔特的现金网投注推销员使用各种欺骗性策略来关闭销售,包括欺骗企业认为他们正在重新或继续预先存在的上市,或者只是确认送货地址。

克罗塔特进入了29个核查起诉书的25项罪名,他同意与美国政府合作,与正在进行的调查有关。

我想通过FTC关于商业指南诈骗的信息及其关于如何避免被骗的提示:

骗局如何工作

现金网投注。 首先,骗子致电办公室。他们询问接听现金网投注的人“确认”地址,现金网投注号码和其他信息,声称它是该公司在黄页或类似的商业目录中的列表。诈骗者然后从一个快速的一系列问题上发射,他们可以录制,有时会在令人困惑的参考中滑动。骗局有效,因为欺诈者说服了那些拿起现金网投注的人,他们只是“验证”该公司已经拥有目录的安排。

账单。 然后,CON艺术家以500美元或更长时间发送紧急的“发票” - 有时包括“目录”的副本。他们通常毫无价值,绝不会像承诺一样分发或推广。通常,他们只是带有各种企业列表的网站。在许多情况下,支付账单的人将简单地削减支票,而不是意识到公司从未同意支付该目录的幼儿费用。但是,如果企业抵抗,诈骗者会出现热量,威胁收集或法律行动以获得付款。他们可以使用接听现金网投注的人的名称或者播放“验证磁带”作为公司欠金钱的“证明”。这些胶带经常被篡改,或者交易的性质以某种方式宣称,没有人可以理解。如果公司立即拒绝支付他们没有授权的服务,诈骗者可能会尝试通过提供Phony折扣来平滑件事。或者他们可能会让公司返回目录 - 以公司自己的成本为代价,当然 - 而坚持支付所谓的上市。在这个阶段,许多公司只是为了阻止猎犬而支付。他们不知道的是,他们可能会获得更多的伪造发票 - 来自同一个骗局艺术家或其他人从其他人购买新方案的联系信息。

我如何保护我的业务?

采取以下四个步骤来保护您的公司免受商业指南欺诈。

1.训练你的员工发现这个骗局。 教育员工了解这个骗局如何工作。除了你的常规接待员外,与可能拿起现金网投注的人交谈。在员工邮箱中放置此警报的副本。在员工会议上提及它。将其贴在休息室公告板上或员工时钟进出。

2.检查您的发票。 根据您业务的大小和性质,考虑实施采购订单系统,以确保您只支付合法费用。至少,指定一小组员工,有权批准购买并支付账单。培训您的团队向他们发送所有查询。编译通常用于目录服务,办公用品和其他经常性费用的公司列表。鼓励支付票据的人在他们不熟悉的公司出现意外发票时培养“向我展示”态度。不要支付您不确定您订购的产品或服务。

3.验证澄清。 许多商业指南诈骗艺术家总部位于加拿大,但使用邮政信箱或邮件下降,使其看起来像在美国。在付费之前,请免费检查它们 bbb.org.,并阅读BBB的报告。

4.提起投诉。 如果诈骗者正在向您发送虚假的账单,请发表讲话。访问 bbb.org. 抱怨BBB。并让FTC通过提交投诉来了解 ftc.gov/抱怨 或呼叫877-FTC-HELV(1-877-382-4357)。您的投诉有助于塑造FTC的执法议程,因此当您发现骗局时声音很重要。关注商业指南欺诈者的威胁如果您不付钱,如果您不付钱?许多人将只是放弃此事 - 并且甚至可以提供退款 - 如果他们知道你抱怨BBB和执法部门。

不要落下商业目录骗局。如上所述,如果您认为您被骗,请联系FTC。

 
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