员工是否偷了你?
防止员工盗窃的提示

Patricia Schaefer.
上次更新的2019年6月24日星期一
员工盗窃今天并不罕见's workplaces, and it'往往是员工,你最不怀疑这是罪魁祸首。以下是在您的小企业中发现和消除员工盗窃的提示。
防止员工盗窃
图像来源: bigstockphoto.com.

在任何关于任何一天和那里的日报都开放日报'非常有机会,您将看到一篇关于一个或多个员工从他们的工作地点窃取某种形式的文章。

在一个纽约报纸的跨度跨度中报告了两个这样的案件:据称将她的夫妻宣称为她的丈夫的妇女,以便他接受医疗治疗(它的雇主超过100,000美元的价格购买);而且,两名员工在零售店,据说是偷偷抢劫和销售商品在eBay上的利润。被盗的商品价值超过50,000美元。

员工盗窃 - 盗窃,盗窃和贪污的名称少数 - 来自被认为欺诈的伞。然而,定义了,最终结果是相同的:企业遭受损失,因为员工非法从雇主那里采取一些东西。平均而言,雇主需要花费18个月才能抓住偷窃的雇员。大多数员工盗窃由另一名员工的雇主引起雇主的注意或被意外透露。

有关的:  签署您的员工正在窃取您

每年数十亿美元都被全国的企业丢失到员工欺诈和盗窃以及事件的数量正在上升。如果您的业务很小,您'特别容易受到职业欺诈的影响,并且能够吸收损失而不是更大的企业;事实上,对于一个员工盗窃破产而破产并不罕见。在他们的2018年 向全国举报职业欺诈和虐待, 认证欺诈审查员(ACFE)的协会报告称,小企业遭受2万美元的中位数损失。

In "如何防止小型企业欺诈:商业专业人士手册,"CFE引用两个关键因素,为小公司遭受的巨大损失 - 缺乏基本会计控制和更大程度的错位信托。通常不是长期信任的员工 - 通常是小企业'S一人会计部门 - 被发现是小偷。换句话说,你最不怀疑的人通常是犯罪的人。

哪些员工窃取他们的雇主 - 为什么

根据ACFE报告,53%的欺诈者介在31岁至45岁之间。偷窃的老工人倾向于比年轻的同行更多。管理人员和高管是最糟糕的欺诈案件的平常罪魁祸首。它'通常不是新的孩子,但长期和值得信赖的员工最终成为公司骗子。通常,这是一个人'一家公司一直在拥有三年多的时间。私营公司的员工造成比公共或非营利机构更多的损失。

那里's an old saying that'长期被欺诈预防界被称为10-10-80规则:10%的人永远不会偷取,无论如何,10%的人会偷取任何机会,其他80%的员工将取决于任何一种方式他们如何合理化特定机会。好消息是,有很多企业可以做到这一点才能摇摆这个80%。

另一个广泛接受的理论是唐纳德·克雷西德博士的德尔尼博士叫做"Fraud Triangle."根据这个理论,有三个因素 - 每条腿三角形 - 即在结合时,引导人们犯下欺诈。

一条腿是个人'■财务问题或需要他们认为是不可享有的;即,赌博债务。第二条腿是这个人'诗歌的看法,在企业的机会中存在解决财务问题而不被捕获。第三条腿是个人'利于合理化或证明预期的非法行动的能力("毕竟,我为我的公司做了,他们虐待了我。我有权享受这笔钱。")。简单,压力加上机会加合理化等于欺诈。

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一些防止员工盗窃的关键方法

  • 防止员工盗窃的第一步是在首先雇用它们之前彻底彻底筛选求职者。背景技术应当执行,并应包括检查犯罪历史,民事历史,驾驶执照违规,以及教育的核查,过去就业(包括离开原因)和参考。

考虑在潜在员工上运行信用检查,因为有经济困难的人更容易发生欺诈。为此,您有法律要求您以书面形式通知职务申请人可以请求信用报告。您还需要收到申请人's written consent.

  • 研究表明,更多的员工认为他们会被抓住,他们偷的可能性越少。

对于员工来说,贵公司对员工盗窃的零容忍度禁止任何类型。这不仅包括彻底偷窃,还包括在没有批准的情况下服用漫长的午休时间,在没有生病的情况下使用病假,做缓慢或邋and的工作,或者早起或早早离开。

写下并分发公司政策,该政策概述了偷窃的内容。如果您确实发现员工盗窃事件,请联系当地的警察部门,以便向您的员工发送消息,窃取不会容忍。

企业主和高级管理人员必须自己成为诚实和完整性的榜样,或者他们可能会冒险建立一个证明非法和犯罪活动的工作环境。

  • 避免所有费用,允许由单个个人处理和控制业务的财务。职责分离至关重要,没有员工应负责录制和处理交易;即,不'T允许同一个人发出票据收集邮件并准备银行存款。
  • 运行不规则预定的惊喜审计,或者每年有第三方审核您的书籍。还坚持您的簿记员或任何可以获得款项的员工每年都会度过一年的假期,因此您可以检查他们的记录。
  • 确保连续编号所有支票,采购订单和发票,并定期检查丢失的文件。
  • 用一个"for deposit only"邮票所有来电检查,以防止雇员兑现它们。
  • 个人探讨客户投诉,以至于他们没有获得付款的信用。
  • 大多数员工盗窃事件被同事透露,但许多人仍然犹豫不决向雇主报告这些事件。建立一个员工可能会匿名向员工报告员工的系统。您可能还希望考虑为信息管理员提供奖励,同时保持身份保密。
  • 未开封的银行发言和取消支票应由业主或在会计师外部收到每月收到,并应仔细检查任何红旗项目,如缺少支票号码。他们还应该看看已颁布的支票,以了解收款人是否合法,并确保签名不是伪造的。
  • 要求所有标称金额的所有检查都有两个签名。切勿签署空白支票。签署每个工资单检查。避免使用签名邮票。
  • 获得涵盖犯罪,雇员盗窃和计算机欺诈之外的保险单。如果您的欺诈预防策略唐,则将在那里作为安全网't work.
  • 小企业主应该花时间审查支付的帐户,通过检查现金支付和付款支付。一个非常常见的计划,以便在员工制定虚构方面的计费计划欺诈方案"phantom" vendors.
  • 警惕心怀不满或强调的员工,或者那些表明他们有经济困难的人。此外,寻找员工的任何未解释的重大崛起 's living standards.
  • 已经证明了积极的工作环境来阻止员工欺诈和盗窃。开放的沟通线,积极的员工认可和公平就业实践将有助于减少职业欺诈。

小企业主的一些资源

掌握内部控制和欺诈预防

2005年,美国专业簿记员(AIPB)首次向非成员提供了 自学课程 。它专注于"如何预防 - 或现货 - 信用卡,支票和供应商欺诈,以及员工盗窃和贪污。"

AIPB共和党主席Steve Sahlein最近分享了一些欺诈预防提示:"Small businesses don'T总是有所需的内部控制;例如,签署支票的员工不应该是执行银行和解的同一员工,以及接受订单的员工不应该是处理运费的同一个人。"一旦企业主人知道寻找什么,索赔萨哈林,那些能够盗窃和欺诈的红旗员工将容易发现。

小型企业欺诈预防手册

可从认证欺诈审查员(ACFE)协会,本手册"提供有关客户,员工和供应商反对小企业的最常见内部和外部欺诈计划的信息,以及如何防止这些计划发生在您身上的提示。"订购本手册, 点击这里。

失去小型企业的许多美元可能已被保存,企业主人预防其最重要的优先事项之一。要记住的简单真理是,如果他们认为他们的公司会发现它,大多数员工都不会犯欺诈;他们会得到"caught."通过建立内部控制并让员工了解您警惕地寻找欺诈,您确实可以阻止您的许多员工首先尝试窃取。考虑到小型企业员工盗窃的平均中位数损失为147,000美元,预防总是比治愈更便宜。

有关的: 员工盗窃 - 内幕威胁

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关于作者:
Patricia Schaefer是一名商业知识的工作人员。

 

 
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